(일정변경공지)주총소집 이사회 통지
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2014.02.21 13:10
이사회 소집 통지서
이사님의 건승과 댁내의 평안을 기원드립니다
당사는 상법 제390조 및 정관 제36조 규정에 의거하여 이사회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2014년 03월 03일 (월) 오전 10시 00분
2. 장소 : 경북 영천시 영천산단로 379(채신동)
㈜한중 2층 회의실
※ 문의전화번호 : 054) 337-5050
3. 회의 목적사항
가. 제 19기 영업보고서, 대차대조표, 손익계산서 승인의 건.
나. 제 19기 이익잉여금 처분안 승인의 건.
다. 정관 일부 변경의 건.
라. 이사 선임의 건.
라-1. 사내이사 선임의 건.
라-2. 사외이사 선임의 건.
마. 감사 선임의 건.
바. 이사 보수액 한도 승인의 건.
사. 감사 보수액 한도 승인의 건.
4. 이사회 참석시 준비물 : 신분증. 도장
2014년 02월 21일
주식회사 한중
경북 영천시 영천산단로 379 (채신동)
대표이사 김환식 (인)